男子购52万元黄金洗钱,不问款式不讲价

98迷科 2024-04-30 331次阅读

  2024年4月15日,广西人邓某乘坐飞机转机至兰州,随后在兰州某金店内一次性购买价值52.6万元的黄金,其异常行为引起了金店负责人的警觉并报警。警方调查发现,邓某涉嫌使用他人银行卡为电信诈骗洗钱。目前,邓某已被依法采取刑事强制措施,涉案资金亦被扣押,案件正在进一步审理中。

  邓某在金店内的购买行为不符合常规,通常顾客会关心黄金的款式和价格,但邓某未进行挑选,直接大额购买,此举引起了金店负责人的怀疑。邓某自称是代公司购买,所涉公司为网上联系,承诺购买成功后给予好处费。

  兰州市公安局七里河分局建兰路派出所接到报警后迅速出警,对邓某进行了询问和调查。调查结果显示,邓某当日从广西出发,经成都转机到达兰州,根据他人指示使用他人银行卡购买黄金。警方从邓某身上查获了作案手机两部、银行卡两张,邓某对其犯罪事实供认不讳。

  该案件涉及全国电信诈骗案件四起,目前警方正在有序开展打击破案和退赃工作。此事件提醒公众,在进行大额交易时应注意交易的合法性和合理性,避免被不法分子利用,同时对于异常交易行为应提高警觉,及时向有关部门报告。


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