净网2018 鹤岗市“MBI”非法组织、领导传销组织活动案破案侦破实录真相还有哪些？

净网行动开展以来，黑龙江鹤岗警方积极开展净网工作，成功侦破了一起网络传销大案侦破纪实：该案涉及相关人员200余人，涉案金额1200余万元，系我省近年来侦破的较大网络传销案件。

2018年1月10日，鹤岗市公安局接到群众匿名举报，称一位绰号“梅姐”的人涉嫌在鹤岗市组织、领导传销活动。接到该线索后，市公安局高度重视，立即指定市局经侦支队联合兴安分局对该举报线索进行初查，经过侦查后公安机关发现，我市一名叫任某梅的人通过马来西亚MBI网络理财平台，打着“粉丝忠诚消费回馈”的幌子，以高额理财收益为诱饵，驱使会员继续详解和发展下线形成层级，98迷科，至此，一个组织机构严密，涉案人员众多的非法传销组织浮出水面。　

非法组织、领导传销组织活动具有隐蔽性强、涉案人数多、跨区域的特点，鹤岗市公安局为坚决遏制经济犯罪问题演变为区域性、系统性风险，坚决防止经济金融风险向政治安全领域传导，鹤岗市公安局立即成立了“105非法组织、领导传销组织活动”专案组，市局党委委员、直属分局局长李成奎亲任专案组组长，治安支队支队长丁庆宝、兴安分局局长李耀东任副组长，市局经侦、治安支队、网安支队、情报信息支队、兴安、工农、向阳、南山分局“上下一体、协同作战”。这次专案是鹤岗公安史上首次大规模打击境外非法传销组织，为更准确更快速的打击该传销组织，专案组派专程去南方有打击经验的省份进行经验学习，一场全力打击违法犯罪行为、护航全市经济发展的保卫战全面打响。

MBI传销平台服务器位于境外，组织机构严密、人员众多，团伙成员反侦察意识非常强，在犯罪嫌疑人相继落网的过程中，一些犯罪头目已经察觉出自己可能遭受的法律制裁，为了逃避打击，犯罪嫌疑人能说是费尽心思，组织一号头目曹某每日烧香拜佛，祈求平安，并且在多个住处来回隐匿。犯罪嫌疑人王某涛、张某鹏也假借离婚开始转移财产，并在海外购买房产，随时准备出逃。犯罪嫌疑人任某梅、郭某军也收到上线通知，迅速准备出逃。

面对犯罪嫌疑人的垂死挣扎，专案组不放过任何一个细节、不漏掉任何一个线索，克服“两会”安保压力，放弃春节休息，日以继夜，连续奋战，趁着曹某除夕回母亲家过年之际在哈尔滨将其抓获，根据王某涛曾在天津买过一辆车的线索，顺藤摸瓜，在威海将其抓获。根据张某鹏海外入境轨迹，仔细研判，在厦门将其抓获。任某梅、郭某军也在出逃途中被公安机关相继抓获。面对部分犯罪嫌疑人MBI账户已经申请总部进行关闭的情况，专案组联合网安部门进行系统、手机、微信等证据收集固定，同时奔赴各地进行证人核实工作。经过公安机关的不懈努力，截至目前已经抓获犯罪组织头目11人，批准逮捕11人，核实相关证人200余人，冻结涉案人员银行账户资金1200余万元；查封房产29处，扣押车辆6辆，至此，“105”案件基本告破，全部犯罪嫌疑人正依法移送起诉中。